N° 23162/23 Aviso del Boletín Oficial
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
(10-2-61 Nro 115, Fº17, Lº54, Tº A de Estatutos Nacionales).CUIT 33-53718600-9. CONVOCATORIA. Se convoca a
los Sres. Accionistas a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 28 de abril de 2023,
a las 9.30 horas, en primera convocatoria, en las oficinas sitas en Bouchard N° 557, piso 23° (que no es la sede
social) de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio,
Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Proyecto de Distribución de Utilidades,
Informes del Auditor Independiente y de la Comisión Fiscalizadora, y Reporte del Código de Gobierno Societario
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado
el 31 de diciembre de 2022. Destino de los mismos. Distribución de un dividendo en efectivo por hasta la suma
de $ 9.260.000.000, sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República Argentina. 4) Delegación de
facultades en el Directorio para la implementación del cronograma de pago de un dividendo en efectivo por hasta la
suma de $ 16.860.000.000. Dicho monto se encuentra integrado por la suma indicada en el Punto 3) del Orden del
Día precedente y el dividendo aprobado por la asamblea ordinaria de accionistas celebrada con fecha 22 de julio de
2021 por hasta la suma $ 7.600.000.000; todo ello sujeto a la previa autorización del Banco Central de la República
Argentina. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2022. 6) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización
al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la asamblea, a los directores que
se desempeñen durante el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2023, ad-referéndum de lo que decida
la asamblea de accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio. 7) Consideración de
los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 8)
Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos
de honorarios a los síndicos que resulten designados para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2023
hasta el monto que fije la asamblea. 9) Autorización a Directores y Síndicos (Artículo 273, ley 19.550). 10) Elección
del contador que certificará la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1° de
enero de 2023. Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente
al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2022. 11) Consideración de la reforma de los Artículos 1°, 2°,
3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 13°, 15°, 17°, 19°, 20°, 21°, 24°, 25°, 28° y 29° del Estatuto Social. Aprobación del nuevo Texto
Ordenado. Otorgamiento de autorizaciones. Notas: (1) A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los
Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en HSBC
Bank Argentina S.A. (la “Sociedad”) la constancia de las cuentas de acciones escriturales emitidas al efecto por
la Sociedad, debiendo comunicarse al correo electrónico argentinatitulos@hsbc.com.ar, venciendo el plazo para
tal fin el 24 de abril de 2023. (2) La documentación prevista en el Punto 2º del Orden del Día que considerará la
Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en Bouchard 557, piso 20°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (Secretaría de Directorio), los días lunes y miércoles en el horario de 10 a 15 horas. A disposición de los
accionistas se encuentra como canal de comunicación alternativo los correos electrónicos: maria.aguirre@hsbc.
com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar.(3) Al tratar el Punto 11) del Orden del
Día la Asamblea deliberará con carácter de extraordinaria; respecto de los restantes puntos del Orden del Día, la
Asamblea deliberará con carácter de ordinaria.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 12/01/2023 JUAN MARTIN PARMA
- Presidente
e. 10/04/2023 N° 23162/23 v. 14/04/2023