DINPE S.A.

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CUIT 30 -61242247-4 Convocase a asamblea general ordinaria para el 28/04/2023, a las 15.00 hs., en primera

convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avda. Gral. Las Heras 2779, Piso

7º, Dto. “A”, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera del plazo indicado en la Ley General de Sociedades 3)

Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

económico Nº 38, concluido el 31 de octubre de 2022. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura. 4)

Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio concluido el 31 de octubre de 2022. 5) Ratificación de

todo lo actuado por el Directorio. 6) Modificación del Estatuto en su Art. 13, a fin de prescindir del Órgano de

Fiscalización 7) Destino del resultado del ejercicio. 8) Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de octubre de 2022. Consideración de la remuneración del directorio en exceso de lo previsto por el

artículo 261 de la Ley 19550 9) Autorizaciones y mandatos para realizar los trámites de rigor por ante la IGJ y los

organismos competentes.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 39 de fecha 25/03/2022 FRANCISCO ANTONIO PULENTA

- Presidente

e. 10/04/2023 N° 23055/23 v. 14/04/2023