PUNA GROUP S.A.

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CUIT Nro. 30-71676068-1. Se hace saber por un día que por asamblea general extraordinaria de fecha 14/03/2023

se resolvió: (i) fijar en cinco el número de directores suplentes y designar a los Sres. Franco Di Giorgio, Corina

Rodríguez Rico y Salvador Paz Menéndez para que ocupen dichos cargos por el término del mandato en curso,

junto con los directores suplentes Pablo Fabián Waisberg y Hugo Néstor Galluzzo que fueron designados por

asamblea general ordinaria del 3 de octubre de 2022; (ii) dejar constancia de que los directores suplentes, Sres.

Di Giorgio, Rodríguez Rico y Paz Menéndez, constituyeron domicilio especial en Cecilia Grierson 255, piso 6,

C.A.B.A.; y (iii) modificar los artículos noveno y decimotercero del estatuto social referidos a la administración y

celebración de asambleas, respectivamente, a fin de incorporar la posibilidad de celebrar reuniones de directorio

y asambleas a distancia. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 14/03/2023

adriana paola caballero - T°: 89 F°: 302 C.P.A.C.F.

e. 14/04/2023 N° 24619/23 v. 14/04/2023