PROFINE S.A.

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33-68588137-9 Convócase a Asamblea Ordinaria para el 28/04/2023 a las 14:00 en primera convocatoria y segunda

convocatoria a las 15:00 del mismo día, ambas en Avenida Córdoba 1233, piso 2°, Ciudad de Buenos Aires a

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º) Explicación de las razones que motivaron la convocatoria fuera del

plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente

a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2019, el 31/12/2020 y el 31/12/2021; 2º) Consideración de los

documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos cerrados

el 31/12/2019, 31/12/2020 y 31/12/2021. Dispensa al Directorio de confeccionar las Memorias conforme art. 307

de las Normas de IGJ; 3º) Consideración de los resultados económicos de los ejercicios cerrados el 31/12/2019,

31/12/2020 y 31/12/2021; 4º) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31/12/2019,

31/12/2020 y 31/12/2021; 5º) Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso

del límite del artículo 261, Ley 19.550; 6º) Fijación del número de directores y designación de los mismos; 7°)

Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en

forma fehaciente de su intención de hacerlo en Avenida Córdoba 1233, piso: 2°, Ciudad de Buenos Aires, con tres

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 14:00 a 17:00.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 25/04/2019 MARIANNA CELINE

HIDALGA - Presidente

e. 11/04/2023 N° 23276/23 v. 17/04/2023