TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

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CUIT 30-70950877-2. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 28 de abril de 2023 a las

10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia

conforme lo dispuesto estatutariamente, a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1,

de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31.12.2022; 3) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento/rescate

de la Reserva Facultativa; 4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2022; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del

Directorio (de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión

Fiscalizadora. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate;

6) Designación de los miembros del Directorio; 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8)

Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. arts. 273

y 298 de la Ley 19.550); y 9) Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones

de asistencia conforme el art. 238 de la Ley 19.550 y el instrumento habilitante autenticado a la sede social, sita

en Maipú 757, Piso 9, Ciudad de Buenos Aires o al correo electrónico diego.lopez@tsm.com.ar, de lunes a viernes,

de 10 a 16 horas, hasta el 24/04/2023. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas

en la sede social, o a solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en

tiempo y forma, las instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su

registro.

Designado según instrumento privado acta directorio 134 de fecha 28/4/2022 ana belen ferrera - Presidente

e. 11/04/2023 N° 23667/23 v. 17/04/2023