ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

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CUIT N° 30-68727248-6. Se convoca en forma simultánea a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 9 de mayo de 2023, a las 16:30 horas en primera convocatoria

y a las 17:30 en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Santa Fe 1868, piso 6°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550

por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022 y considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de firmantes del acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234,

inciso 1° de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2022; 3) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la absorción de las pérdidas en

virtud del Aporte Irrevocable” Oferta AI 1/2022”; 4) Consideración de la gestión y retribución del liquidador por el

ejercicio económico bajo análisis; 5) Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio económico bajo análisis; 6) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 7) Otorgamiento

de autorizaciones. ”. NOTAS: (a) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán

cursar comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración

para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones se efectuarán en Av. Santa Fe

1868, piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 3 de mayo de

2023, a las 18 horas; y (b) Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la

sede social de la Sociedad de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 17/04/2023 N° 25102/23 v. 21/04/2023