ECHEVERRIA INVERSIONES S.A.

ECHEVERRIA INVERSIONES S.A.

CUIT Nro 30-71273380-9 Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS - Se convoca a Asamblea

General Ordinaria para el 8 de mayo de 2023, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en

segunda convocatoria, en la sede social de Bdo. de Irigoyen 330 – 2do Piso Oficina “36” de la Ciudad Autónoma

de Bs As, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la

Asamblea. 2) Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico iniciado el 1° de Enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3) Aprobar la gestión

del Directorio. 4) Remuneración de Directores. 5) Nombramiento de Directores por un año. 6) Distribución de

resultados.- Declaramos que la sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. El Directorio.

Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de

asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo

al Art. 238 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta directorio 50 de fecha 22/3/2022 JUAN MANUEL SAAVEDRA VERTIZ

- Presidente

e. 17/04/2023 N° 25547/23 v. 21/04/2023