N° 25039/23 Aviso del Boletín Oficial
SAN TIMOTEO S.A.
Texto del aviso
SAN TIMOTEO S.A.
C.U.I.T. Nº 30-54610233-1.- Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 5 de mayo de 2023 en primera convocatoria a las 10:30 horas y en segunda
convocatoria a las 11:30 horas, en la sede social sita en Av. Coronel Díaz 2211, CABA, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: “1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2°) Consideración
del Revalúo Técnico de Bienes de Uso al 31 de diciembre de 2022; 3°) Consideración de los documentos prescriptos
por el artículo 234, inciso 1°, de la LGS N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al
ejercicio económico Nº 66 finalizado el 31 de diciembre de 2022; 4°) Consideración del resultado del ejercicio y su
destino; 5°) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6°) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022; 7°) Fijación del número
de miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un (1) ejercicio económico; 8°) Designación de
los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio económico; 9°)
Ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 29
de abril de 2022; y 10°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos
precedentes”.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/4/2022 Juan Carlos VILLA LARROUDET -
Presidente
e. 14/04/2023 N° 25039/23 v. 20/04/2023