TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

CUIT 30-70950490-4. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 4 de mayo de 2023 a las

10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar a distancia

conforme lo dispuesto estatutariamente, a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación del art. 234, inciso 1,

de la Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31.12.2022; 3) Destino de los resultados del ejercicio. Incremento/rescate

de la Reserva Facultativa; 4) Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2022; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del

Directorio (de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550) y de la Comisión

Fiscalizadora. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate;

6) Designación de los miembros del Directorio; 7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8)

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.151 - Segunda Sección 85 Martes 18 de abril de 2023

Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. arts. 273

y 298 de la Ley 19.550); y 9) Otorgamiento de autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones

de asistencia conforme el art. 238 de la Ley 19.550 y el instrumento habilitante autenticado a la sede social, sita en

Azopardo 1487, piso 1°, CABA o al correo electrónico jnosetti@tmbsa.com.ar, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas,

hasta el 27/04/2023. La documentación correspondiente estará a disposición de los accionistas en la sede social,

o a solicitud al correo electrónico citado. La sociedad enviará, a los accionistas registrados en tiempo y forma, las

instrucciones para el acceso a la plataforma, al correo electrónico indicado al momento de su registro.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/4/2022 Marina Erroitzarena - Presidente

e. 13/04/2023 N° 24443/23 v. 19/04/2023

Texto del aviso