CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A.

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Convocase a los Señores Accionistas de CLUB DE CAMPO ARMENIA S.A. (CUIT: 30612836023) a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 8 de Mayo de 2023 en Av. Callao N° 1162 de Capital Federal, a las 18:00 horas

en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)

Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente; 2°) Consideración

de los documentos establecidos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico

N° 38, finalizado el 31 de Diciembre de 2022; 3°) Consideración y tratamiento de la gestión del Directorio en el

ejercicio bajo consideración; 4º) Renovación Parcial del Directorio (Art. 8 del Estatuto Social): Elección de cuatro

(4) Directores Titulares por dos ejercicios. Buenos Aires, 5 de Abril de 2023. EL DIRECTORIO”. 2°) Proceder a dar

publicidad en el Boletín Oficial autorizando expresamente para tal fin al Presidente, Daniel Rizian”. No habiendo

otros temas a tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas, en el día de la fecha, firmando los presentes.

Designado según instrumento privado acta de directorio 366 de fecha 11/12/2021 Daniel Agop Rizian - Presidente

e. 14/04/2023 N° 24954/23 v. 20/04/2023