CLUB DE CAMPO LOMAS DE CITY BELL S.A.

CLUB DE CAMPO LOMAS DE CITY BELL S.A.

CUIT 30-71135668-8 - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Convócase

a los señores accionistas del CLUB DE CAMPO LOMAS DE CITY BELL S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2023, en la calle Alicia Moreau de Justo 1150 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 hs en segunda convocatoria

a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria dentro de la jurisdicción, pero en domicilio

distinto a la sede social. 3º) Consideración de la celebración de la Asamblea fuera de término. 4º) Consideración

de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1° de la LGS correspondiente a los ejercicios económicos

finalizados el 31/12/2016; 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019; 31/12/2020 y 31/12/2021. 5º) Determinación del

número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de dos ejercicios. 6°) Consideración del

Proyecto Urbanístico y obras comprometidas por el desarrollador del emprendimiento – El proyecto “HARAS” -

Traslado del galpón de residuos. 7°) Reducción del capital - Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social (Capital

Social) por eliminación de las acciones clase B 8°) Otorgamiento de poderes para escriturar inmuebles del Club de

Campo Lomas de City Bell S.A. 9°) Determinación de fee de ingreso a adquirentes de nuevas propiedades en el

Club de Campo Lomas de City Bell S.A. 10°) Cambio de Jurisdicción a Provincia de Buenos Aires—Determinación

del nuevo domicilio de la sede social – Reforma del artículo primero del Estatuto Social. 11°) Autorizaciones. Los

Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación al acto (conf. art. 238 LGS).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 15/05/2015 MARIANO

ROMEO - Presidente

e. 13/04/2023 N° 24289/23 v. 19/04/2023