CONSTRUMEX S.A.

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CUIT Nro 30- 69639421-7 Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS - Se convoca a Asamblea

General Ordinaria para el 5 de mayo de 2023, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de Bdo. de Irigoyen 330 – 2do Piso Oficina “36” de la Ciudad Autónoma de Bs As,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2)

Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio

económico iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3) Aprobar la Gestión del

Directorio. 4) Remuneración de Directores y Síndico. 5) Distribución de resultados - Declaramos que la sociedad

no se halla comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. El Directorio. Nota: Se recuerda a los titulares de acciones

que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 699 de fecha 5/4/2022 JUAN MANUEL SAAVEDRA

VERTIZ - Presidente

e. 17/04/2023 N° 25526/23 v. 21/04/2023