SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

SIERRAS DE SAN ANTONIO S.A.

CUIT Nº 33-59569127-9: Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Mayo de 2023 a las 13.00

horas en primera Convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Cerrito 1.320, Piso 1°, Of C-CABA,

para considerar el siguiente: Orden del Día: 1°) Motivos por los cuales se realiza la presente Asamblea fuera de

termino; 2°) Consideración de la Memoria redactada en los términos del artículo 66 de la Ley 19.550, tal cual lo

refiere la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia; 3) Consideración y aprobación de

la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2022; 4°) Remuneración de Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022;

5) Consideración y destino de los Resultados no Asignados. 6) Desafectación parcial de la Reserva libre y su

destino; 7) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura; 8°) Determinación del número y designación

de Directores Titulares por dos ejercicios; 9) Designación del Síndico Titular y Suplente por un ejercicio; 10)

Alternativas e instrucciones, en su caso, para la venta del campo de la sociedad; 11) Estado de las gestiones con

el municipio y la Provincia de Salta por las donaciones; 12) Designación de dos accionistas para firmar el acta.- El

Directorio. Buenos Aires, 11 de Abril de 2023.-

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 26/10/2022 ADRIAN SERGIO FUNES - Presidente

e. 17/04/2023 N° 25414/23 v. 21/04/2023