CIRO HOLDING S.A.

CIRO HOLDING S.A.

30717523829 Convocase a los señores accionistas de CIRO HOLDING S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria que se celebrará en San Martin 323 piso 16º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11 de

mayo de 2023 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Consideraciones

sobre el estado de la Reorganización Societaria y las Asambleas celebradas el 30/03/2023. 3) Consideración de los

documentos mencionados en el Art. 234 de la Ley 19.550, finalizados al 31/12/2022. 4) Consideración de la gestión

del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora de Ciro Holding S.A., Swiss Inversiones S.A.,

Microcentro I S.A., SMG Servicios S.A. y Mell S.A. 5) Destino de los resultados. Remuneración del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora en exceso (Art. 261 de la Ley 19.550), de corresponder, de Ciro Holding S.A., Swiss

Inversiones S.A., Microcentro I S.A., SMG Servicios S.A. y Mell S.A. 6) Reforma integral del Estatuto Social. Texto

Ordenado. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art.

238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o al

correo electrónico de contacto societario@swissmedical.com.ar.- Claudio Fernando Belocopitt – Presidente del

Directorio

Designado según instrumento público Esc. Nº 200 de fecha 22/3/2022 Reg. Nº 1810 CLAUDIO FERNANDO

BELOCOPITT - Presidente

e. 17/04/2023 N° 25549/23 v. 21/04/2023