FEMES S.A.

FEMES S.A.

C.U.I.T 30-71102938-5 22/06/2009, nº 10202, Lº 14 de S.P.A.- Por Escritura 17 y 18 del 11/04/2023 pasada ante

la escribana de CABA, Carolina Paula MACHLINE a los folios 50 y 57 del Registro Notarial 75 a su cargo, se

protocolizaron las Actas de Asamblea Ordinaria del 29/08/2022 y 07/12/2022 por las cuales se resolvieron la

elección de autoridades, quedando conformado el actual Directorio así: PRESIDENTE: Martin Alejandro ELETA,

argentino, nacido el 13/03/1965, DNI. 17.343.277, divorciado; DIRECTOR TITULAR: Fernando OGRESTA, argentino,

nacido el 29/01/1970, DNI. 21.463.437, casado DIRECTOR SUPLENTE: Marcela Edith VEINBERG, argentina, nacida

11/06/1964, DNI. 17.030.726; soltera, habiendo aceptado los cargos y constituido domicilio especial en Av. Córdoba

2340, CABA.- Por Acta de Asamblea de fecha 07/12/2022 se Reformó el Artículo Noveno del Estatuto, quedando

redactado así: ARTICULO NOVENO La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto

del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.153 - Segunda Sección 7 Jueves 20 de abril de 2023

años.- La asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, los

que se incorporan en orden a su designación.- Los directores en su primera reunión deben designar un presidente

pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia

o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros, y resuelve por mayoría de

votos presentes.- En garantía de sus funciones, los directores deberán dar cumplimiento y acreditar una garantía

del tipo, modalidades y montos no inferiores a los establecidos en las Resoluciones Vigentes de la Autoridad

Administrativa de Control.- El Directorio tendrá todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes

al cumplimiento del objeto social, inclusive los previstos en los artículos 375 del Código Civil y Comercial de la

Nación. El Directorio podrá, sin que esta enumeración implique una limitación a lo anterior, operar con toda clase

de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración y/o de disposición u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro acto jurídico que haga adquirir derechos

o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del

Directorio o al Vicepresidente en su caso. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura la designación de uno

o más directores suplentes será obligatoria.”; se modificó además el domicilio social quedando fijado, en la calle

Córdoba 2340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las resoluciones pertinentes se adoptaron en Asamblea

Ordinaria, por unanimidad, con quórum y mayorías estatutarios suficientes.- Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 17 de fecha 11/04/2023 Reg. Nº 75

CAROLINA PAULA MACHLINE - Matrícula: 4394 C.E.C.B.A.

e. 20/04/2023 N° 26930/23 v. 20/04/2023