HOTELES EL BOSQUE S.A.

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33-51734640-9. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Mayo de 2023, a las 15:00 hs. en

primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373 6º

Piso “64”, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación

consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 56, finalizado el

31 de Diciembre de 2022.2) Consideración del Resultado del Ejercicio. 3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA N° 57 DEL 03/11/2021 HERNAN ARIEL

RECALDE - Presidente

e. 19/04/2023 N° 26221/23 v. 25/04/2023