ACINDAR PYMES S.G.R.

ACINDAR PYMES S.G.R.

CUIT 30-70937729-5. Convocase a los Sres. accionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. (la “Sociedad”) a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 16 de mayo de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las

11:00 horas en segunda convocatoria en la calle Belgrano 367, 4° piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para la suscripción del acta de Asamblea. 2. Consideración

de las razones que motivaron la convocatoria a la Asamblea por fuera del término legal. 3. Consideración del

informe a los socios respecto de los retiros y aportes realizados al Fondo de Riesgo durante el ejercicio económico

finalizado el 31.12.2022. 4. Determinación de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los Socios Partícipes

y/o 3° MIPyME y del costo que los Socios Participes y/o 3° MIPyME deberán abonar por las garantías emitidas

por la Sociedad. 5. Fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes y/o 3°

MIPyME que podrá conceder el Consejo de Administración. 6. Determinación del mínimo de contragarantías que

la Sociedad ha de requerir al Socio Participe y/o 3° MIPyME. 7. Fijación de la política de inversión de fondos

sociales. 8. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la

Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2022. 9.

Consideración de la actualización de los términos del Manual de Gobierno Corporativo conforme lo previsto por

la Resolución 21/2021 de SEPYME. 10. Consideración de la gestión realizada por el Consejo de Administración; la

Comisión Fiscalizadora; y el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2022.

11. Consideración del destino a dar al Resultado del Ejercicio finalizado el 31.12.2022. 12. Consideración de las

resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios y transferencias de acciones.

13. Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2022. 14. Designación de los miembros del Consejo

de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría. 15. Consideración de la eliminación

de los registros contables de deudores por garantías afrontadas en los términos del Art. 28 de la Resolución

21/2021 de SEPYME. 16. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir

el rendimiento del Fondo de Riesgo. 17. Otorgamiento de autorizaciones para realizar trámites en los organismos

de control correspondientes y expedir la certificación prevista en el artículo 37 de la RG 07/2015 IGJ. NOTA:

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41 del Estatuto de la Sociedad, los accionistas deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea hasta el día 10 de mayo inclusive, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en Av.

Belgrano 367, 4° piso, C.A.B.A. a fin de que se los registre en el libro de asistencia. Asimismo, los Sres. accionistas

podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del

otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y

recaudos establecidos en el Art. 42 del estatuto. Se encuentra a disposición de los accionistas a partir del día 28 de

abril de 2023 en la sede social de la Sociedad, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., la siguiente información: Memoria,

Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del

Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2022.“EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

Designado según instrumento privado acta del consejo de administración de fecha 22/03/2023 Gabriela Alejandra

EUILLADES - Presidente

e. 21/04/2023 N° 27412/23 v. 27/04/2023