CERAMICA CORTINES S.A.

CERAMICA CORTINES S.A.

CUIT 30-55931221-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de mayo de 2023, a

las 13.30 hs. en Primera Convocatoria y a las 14.30 hs. en segunda, en el Salón Goya del CITY HOTEL NH, sito en

Bolívar 120, Piso 6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los estados contables cerrados al 31 de

diciembre de 2022. 3) Consideración de las utilidades del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio

y los honorarios en su caso en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550. 5) Reconocimiento de los

Directores designados por cada clase y en su caso designación del Directorio de la Sociedad integrado por las

mismas por el término de tres ejercicios.

Los accionistas podrán consultar y retirar copia de la documentación a considerar en la sede social, en el horario

de 10.30 a 14 hs. en día hábil. Asimismo deberán comunicar su asistencia en legal forma a la sede social, indicando

expresamente un domicilio electrónico que deberá constituirse. Se deja constancia que en caso de que por

razones vinculadas a disposiciones gubernamentales la asamblea no pudiera sesionar en forma presencial, a

dicho domicilio electrónico se notificará el enlace correspondiente para la posibilidad de celebrar la reunión por

Plataforma Zoom en los términos previstos en la Resolución General IGJ 11/2020. Correo Electrónico de contacto:

mpenalva@ceramicacortines.com.

Designado según instrumento privado art. 60 de fecha 4/5/2021 jose ramon carrio - Presidente

e. 17/04/2023 N° 25464/23 v. 21/04/2023