MONCLAIR S.A.C.F.I.C. DE MANDATOS Y SERVICIOS

MONCLAIR S.A.C.F.I.C. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CUIT 30-65856521-0. Por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 18/08/22 y 20/12/22, con quórum suficiente

y unanimidad, se resolvió: Reformar los artículos 1° y 12°, por los siguientes: “ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad

se denomina MCL CORP S.A. y es continuadora de MONCLAIR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, FINANCIERA,

INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA, DE MANDATOS Y SERVICIOS, y tiene su domicilio legal en la Ciudad de

Buenos Aires, pudiendo establecer agencias y sucursales en el interior y exterior del país.- Su plazo de duración

es de NOVENTA Y NUEVE AÑOS contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.”; “ARTICULO

DECIMO SEGUNDO.- Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la

forma establecida para la primera por el art 237 de la ley de sociedades, sin perjuicio de los dispuesto allí para

para el caso de asamblea unánime. La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día y una

hora después de la fijada para la primera. Las Asambleas podrán celebrarse a distancia siempre que se cumplan

los siguientes requisitos: a) Que la sociedad utilice un sistema que otorgue libre acceso a todos los participantes

mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video, que admita su grabación en

soporte digital y que habilite la intervención con voz y voto de todos los asistentes, durante todo su desarrollo.

b) Que en la convocatoria a la reunión se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación

elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. c) Que el representante legal

de la sociedad conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco años, la que deberá

estar a disposición de cualquier socio que la solicite. d) Que una vez concluida la reunión sea transcripta en el

correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscripta por

el representante social. e) En el supuesto de que mediare una interrupción del sistema de comunicación utilizado

en la reunión antes que concluya que afecte al menos a uno de los participantes comunicados a distancia o la

grabación de la misma, la reunión se suspenderá de pleno derecho y automáticamente durante quince minutos.

En caso que pasado dicho lapso, no se hubiese podido reanudar el funcionamiento del sistema de comunicación

a distancia o la grabación de la misma, la reunión pasará a un cuarto intermedio para el primer día hábil posterior

a la suspensión a la misma hora en que se hubiese iniciado la reunión suspendida, manteniendo plena validez las

resoluciones adoptadas hasta ese momento. Reanudada la reunión en las condiciones expuestas y restablecida la

comunicación de audio y video y su grabación, con todos los asistentes que constituyan el quórum necesario para

continuar, se trataran únicamente aquellos puntos de la agenda de la reunión que no hubieran sido considerados

y/o resueltos antes de la interrupción. Si al reanudarse la reunión no se obtuviera el quórum necesario para

continuar, la misma concluirá al tiempo de la interrupción.- “. Tenencia accionaria: Dora Lidia Bogani 720.000

acciones; Pablo Ghidini 140.000 acciones; Adrián Gustavo Mitrece 140.000 acciones; Ernesto Francisco Spoltore

120.000 acciones; Gustavo Daniel Bogani 280.000 acciones.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 175

de fecha 29/09/2022 Reg. Nº 1942

Rosa Beatriz Garay - Matrícula: 4956 C.E.C.B.A.

e. 21/04/2023 N° 27415/23 v. 21/04/2023