JEREZ DE LA FRONTERA S.A.

JEREZ DE LA FRONTERA S.A.

CUIT 30-70848007-6 De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 20 de abril de 2023, se

convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y en segunda convocatoria, a

celebrarse en los términos de los arts. 67, 234, 236, 237, 238, siguientes y concordantes LGS con fecha 19 de Mayo

de 2023 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17:15 en segunda convocatoria -en el domicilio emplazado

en la calle Leandro N.Alem Nº 449 – Piso 5 - CABA-, a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos del orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico N 20, cerrado el día 31 de diciembre 2022. Puesta

a disposición de la memoria y documentación contable con la antelación temporal requerida en la sede social

conforme art. 67 LGS -en el horario de 11 a 13 hs. para el retiro de la misma-. 3) Consideración del Resultado del

Ejercicio. 4) Aprobación de la gestión desempeñada por los miembros del Directorio. Honorarios del directorio.

5) Renovacion de Autoridades. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea

deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, con tres días de antelación, en el domicilio social de la firma, de

lunes a viernes, en el horario de 11 a 13 horas. mail: marcelodavid@mmcp.net. de cortesía para avisos informales.

Presidente electo por Asamblea de fecha 26/06/2020.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 26/6/2020 NESTOR IGNACIO LO TAURO -

Presidente

e. 24/04/2023 N° 27766/23 v. 28/04/2023