ALUBASE S.A.

ALUBASE S.A.

CUIT Nº 30-61872587-8. Se convoca a los Sres. Accionistas de Alubase SA, a la Asamblea General Ordinaria,

para el día 15 de Mayo de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria,

a celebrarse en la sede social de la empresa, sito en calle Nuñez 2395 Piso 8º “A” de CABA, a fin de considerar el

siguiente Orden del Día:

1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea:

2) Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 de la ley 19550, correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 36, practicado al 31 de Diciembre de 2022;

3) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y de los Síndicos por el Ejercicio Económico cerrado

el 31 de Diciembre de 2022;

4) Designación de autorizados para los trámites relacionados con inscripciones del Directorio y otros, ante los

organismos pertinentes;

5) Consideración del resultado del Ejercicio y su distribución;

6) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio 101 de fecha 13/5/2022 GERARDO VICENTE MONACO -

Presidente

e. 26/04/2023 N° 28515/23 v. 03/05/2023