MEDANITO S.A.

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CUIT- 30661758410 -Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 15 de mayo de 2023 a

las 11 horas, en primera convocatoria y para el día 19 de mayo de 2023 a las 11 horas en segunda convocatoria,

en Adolfo Alsina 771 CABA, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550, correspondiente al

Ejercicio Económico N° 30 cerrado el 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y del Director General de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550.

5. Consideración de la gestión y los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de la situación planteada en virtud de lo previsto por el artículo 206 de la Ley General de

Sociedades.

7. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por dos ejercicios

8. Fijación del número de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y su designación por dos

ejercicios.

9. Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento público esc. 120 de fecha 18/5/2021 reg. 436 ALEJANDRO EMILIO CAROSIO -

Presidente

e. 21/04/2023 N° 27168/23 v. 27/04/2023