RECOMB S.A.

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CUIT Nº 30-69772407-5. Convoca a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 23/05/2023, a las

13:00 horas a realizarse en Av. L. N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires. Orden del Día: 1) Consideración

de los motivos por los que la convocatoria se realiza fuera de término por el ejercicio cerrado el 31/08/2022; 2)

Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2022;

3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31/08/2022; 4) Consideración

de las retribuciones al Directorio, en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550 por

el ejercicio económico cerrado el 31/08/2022; 5) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado

el 31/08/2022; 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta. La Asamblea en Segunda Convocatoria se

celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se hace saber a los accionistas

que deseen concurrir que deberán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19550 al domicilio

sito en Av. L. N. Alem 822, 4º Piso, CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio 111 de fecha 10/4/2019 GONZALO MARTIN AGUERA -

Presidente

e. 25/04/2023 N° 28278/23 v. 02/05/2023