N° 27580/23 Aviso del Boletín Oficial
ARAUCO ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ARAUCO ARGENTINA S.A.
[CUIT 33-56324011-9] Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de mayo
de 2023 a las 12:00 horas en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de
asamblea; 2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N° 19.550 y
demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3)
Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4) Tratamiento de la gestión de los directores y su
remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5) Fijación del número de miembros
del Directorio y su elección; 6) Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y su remuneración por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 7) Elección de los miembros de la Sindicatura; 8) Otorgamiento de
autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia hasta el
día 15 de mayo de 2023, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en
Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 937 de fecha 20/05/2022 PABLO CRISTIAN RUIVAL
- Presidente
e. 24/04/2023 N° 27580/23 v. 28/04/2023