LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

CUIT nRO 30-57475695-9 - Nro. de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de Mayo de 2023 a las 17.00 horas en

primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle

Sarmiento 1867 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para que -conjuntamente con el Presidente- firmen el acta respectiva.

2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondiente al 47°

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

3) Destino del resultado del ejercicio. Traslado del saldo de la cuenta de Resultado acumulados a la Reserva

Facultativa.

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio conforme disposiciones del Estatuto Social.

5) Gestión del Directorio y Síndico.

6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

7) Elección de los Directores Titulares, Suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos (2) ejercicios

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.158 - Segunda Sección 88 Jueves 27 de abril de 2023

8) Fijación del número y elección de los miembros de la Comisión de Relaciones Societarias Ética y Disciplina por

el término de dos (2) años.

Buenos Aires, 24 de Abril de 2023.- DIRECTORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista,

mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más

de dos poderes a la Asamblea.

Presidente electo por Acta de Asamblea del 16 de junio de 2021 y Acta de Directorio nro. 1295 de fecha 20 de junio

de 2021.

Alejandro Claps-Presidente-

LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/6/2021 ALEJANDRO CLAPS - Presidente

e. 26/04/2023 N° 28607/23 v. 03/05/2023

Texto del aviso