CONFIABLES S.G.R.

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CONVOCATORIA - CUIT: 30-70942274-6-Convócase a los Accionistas de “Confiables Sociedad de Garantía

Recíproca” a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Valentín Virasoro 1663 de la

C.A.B.A, el día 22/5/2023 a las 11:30 hs. en 1ª convocatoria y el mismo día a las 13:00 hs. en 2ª convocatoria para

tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Aprobación, modificación o rechazo de los Estados

Contables, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, y toda otra medida

concerniente a la gestión de la Sociedad que deba adoptar conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan a

su decisión el Consejo de Administración o los Síndicos (Distribución de utilidades); 3) Política de Inversión de

los Fondos; 4) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de

requerir al Socio Partícipe dentro de los límites fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración; 5) Consideración de la cuantía máxima de garantías

a otorgar durante el próximo ejercicio; 6) Consideración de la responsabilidad en la gestión, de los miembros del

Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 7) Fijación de la remuneración de los miembros del

Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 8) Elección de tres miembros titulares y tres suplentes

que integrarán el Consejo de Administración; 9) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes que integrarán

la Comisión Fiscalizadora; 10) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia

de admisión de nuevos socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a disposición de los accionistas para su examen toda la documentación

referida al temario propuesto. Dicha información está disponible en el domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el Artículo 41 del Estatuto Social, para Concurrir a la Asamblea los

Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 15 DEL 29/07/2020 MARCELO CARLOS DE

GRAZIA - Presidente

e. 28/04/2023 N° 29857/23 v. 05/05/2023