N° 29867/23 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCANJE S.A.
Texto del aviso
PROVINCANJE S.A.
(33-66329330-9). Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18/05/2023, a las 13 hs. en primera
convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 643, piso 7, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de firmantes del acta. 2) Consideración de
la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente a los estados
contables cerrados el 31 de diciembre de 2022. 3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Consideración de
la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 5) Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. 6) Consideración
de la remuneración del Directorio. 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 8) Fijación
del número de directores titulares y suplentes y su designación por un ejercicio. 9) Designación de miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10) Autorizaciones. A los efectos del ejercicio del derecho a la
información, los accionistas pueden retirar la documentación en la sede social, para lo cual deberán comunicarse
previamente al correo electrónico asamblea@provincanje.com.ar, o solicitar el envío de la documentación de
manera electrónica.
Designado según instrumento privado acta de directorio 318 de fecha 12/5/2022 ALEJANDRO DAMIAN MELLA -
Presidente
e. 28/04/2023 N° 29867/23 v. 05/05/2023