ROLAND BERGER S.A.

ROLAND BERGER S.A.

33-63939619-9 Correlativo IGJ: 1.526.068. Se convoca a los señores Accionistas de ROLAND BERGER S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 19 de

mayo de 2023 a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria, a ser celebrada

en Av. Córdoba 950, piso 10°, C.A.B.A., a fin de que se trate el siguiente orden del día: 1) Designación de los

accionistas para firmar el acta. 2) Cesación del Directorio y Sindicatura. Consideración de la gestión del Directorio

y de la Sindicatura. 3) Cambio de sede social. 4) Consideración de los documentos establecidos en el Art. 234

inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2004 a 2020.

Tratamiento del resultado de cada uno de los ejercicios. 5) Disolución anticipada de la sociedad (Art. 94, inc. 1 Ley

19.550). 6) Designación de Liquidador y de los integrantes de la Sindicatura. 7) Autorizaciones. NOTA: Se informa

a los señores accionistas que en virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social, para tener derecho a asistencia y

voto en la Asamblea Ordinaria deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con lo establecido en

el art. 238 de la Ley 19550 en Av. Córdoba 950, piso 10°, C.A.B.A., sede del Estudio Leonhardt & Dietl, Abogados

en el horario de 9 a 15 horas o al correo electrónico kathia.lutz@leodi.com.ar. La Sociedad mantendrá informados

a sus accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones respecto de cualquier modificación, en caso

que las circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea. Declaramos que la sociedad

no se encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 15/05/2004 EDUARDO JORGE GONZALEZ

BERGEROT - Presidente

e. 26/04/2023 N° 28539/23 v. 03/05/2023