CAR SECURITY S.A.

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CUIT: 30-69874417-7 - CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de mayo del 2023 a las 11 00 horas

en Suipacha 1380 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria, y a las 12 00 horas

en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el día 31 de diciembre de 2022.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.161 - Segunda Sección 80 Martes 2 de mayo de 2023

3) Consideración de los resultados del ejercicio y destino de los mismos.

4) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

5) Consideración de pago de dividendos.

6) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la comunicación de

su asistencia para su registración en el libro respectivo.

Presidente - Carlos Roberto Mackinlay. Designado en cargo por Acta de Asamblea de fecha 16-05-2022.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/5/2022 CARLOS ROBERTO MACKINLAY -

Presidente

e. 28/04/2023 N° 29938/23 v. 05/05/2023