CISTER S.A.

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C.U.I.T. 30-71007637-1 - Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CISTER S.A.

para el 22 de mayo de 2023 a las 15.00 hs., en primera convocatoria, y a las 16.00 hs en segunda convocatoria,

a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos

para el tratamiento de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30

de septiembre de 2022 fuera del plazo legal; 3) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc.

1) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022; 4) Consideración y destino del resultado del

ejercicio; 5) Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado al 30/09/2022 y su retribución; 6)

Consideración del destino del saldo de la cuenta de resultados no asignados; 7) Consideración de la desafectación

parcial de la cuenta de reserva especial; 8) Consideración de la venta, total o parcial, de los inmuebles que integran

el patrimonio de la Sociedad y determinación de las condiciones de disposición; 9) Autorizaciones. Las Acciones,

Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 27 de

abril de 2023. Rafael L. Pereira Aragón, Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/8/2018 Rafael Luis Pereira Aragon - Presidente

e. 02/05/2023 N° 30489/23 v. 08/05/2023