MAROVAZ S.A.

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30-56229606-5 Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 17 de mayo de

2023 a las 12 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 5º “F”, CABA, se informa el correo electrónico

de contacto para notificaciones asambleamarovaz@gmail.com, todo ello con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de

los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2021. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2021. 4) Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según

el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Fijación del número y designación de los miembros del Directorio con mandato

por dos años. 6) Elección de un síndico titular y suplente por dos años. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20 de

abril de 2023 .EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea

deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en la sede

social o al correo antes citado, informando una dirección de correo electrónico para la recepción de notificaciones

relacionadas con la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea gral ord de fecha 12/5/2021 OSCAR ALBERTO GUIL -

Presidente

e. 28/04/2023 N° 30001/23 v. 05/05/2023