ALBOR S.A.C.I.F.A.G.

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CUIT 30-59020862-7 - ALBOR SACIFAG CONVOCA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera

convocatoria a las 10.30 horas del día 17 de mayo de 2023, de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día

a las 11.30 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en la calle 15 de Noviembre de 1889 Nº 2362,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del Día: 1. Consideración del Balance

General, Estado de Resultados, Memoria e informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2022. 2. Aprobación de la Gestión del Directorio. 3. Tratamiento de los Honorarios retirados

por los Directores como Anticipo. 4. Distribución de Utilidades. 5. Honorarios del Sindico 6. Nombramiento del

Sindico Titular y Suplente. 6. Designación del nuevo Directorio por vencimiento de mandatos. 7. Nombramiento de

dos accionistas para Firmar el Acta. EL DIRECTORIO

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 15/7/2020 Jorge Horacio Borla -

Presidente

e. 28/04/2023 N° 29793/23 v. 05/05/2023