MOVIL S.G.R.

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CUIT 33-71649227-9

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de MOVIL S.G.R. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 del

mes de mayo del 2023, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Salguero 2745 3° - CABA, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente de

Móvil S.G.R.

2. Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Independientes, correspondientes al Ejercicio económico

Nº 4 cerrado al 31 de diciembre de 2022.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

4. Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el período 01 de enero

de 2022 al 31 de diciembre de 2022 respecto de la incorporación y exclusión de socios y transferencias de

acciones.

7. Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los socios protectores durante el ejercicio

2022.

8. Determinación del mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a las solicitudes de garantía y del

límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

9. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.163 - Segunda Sección 40 Jueves 4 de mayo de 2023

10. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento

efectivamente devengado del Fondo de Riesgo. Aprobación de distribuciones realizadas en periodos distintos a

los establecidos en la anterior Asamblea General.

11. Designación de Consejeros titulares y suplentes.

12. Designación de Síndicos titulares y suplentes

13. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social,

a disposición de los accionistas para su examen. Sin perjuicio de ello, se remitirán por correo electrónico, debido

a las medidas de aislamiento preventivo y obligatorio.

NOTA 2: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración. Dicha comunicación deberá

dirigirse a la sede social de la sociedad.

Adicionalmente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 24.467, se recuerda a los Señores

Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso,

personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello

los límites y recaudos establecidos.

Designado según instrumento privado acta consejo administración 43 de fecha 21/12/2021 dario wasserman -

Presidente

e. 04/05/2023 N° 30859/23 v. 10/05/2023