N° 30004/23 Aviso del Boletín Oficial
POL-KA PRODUCCIONES S.A.
Texto del aviso
POL-KA PRODUCCIONES S.A.
(CUIT 30-67822531-9). Convóquese a los Sres. Accionistas de POL-KA Producciones S.A. a Asamblea General
Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de mayo de 2023 a las 11.00 horas en primera
convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la calle Florida 954 CABA (no es la
sede social) a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio económico de POL-KA PRODUCCIONES S.A. finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3) Consideración
del destino del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2022. Constitución de Reserva Legal y Reserva Facultativa. 4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores
de la Sociedad durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5) Consideración de la
remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 6) Consideración de
la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2022. 7) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. Autorización al Directorio a pagar anticipos de honorarios a
los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las tareas desarrolladas durante el ejercicio económico 2023,
ad referéndum de la Asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8)
Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta directorio del 11/08/2022 ALBERTO PEDRO MARINA - Presidente
e. 28/04/2023 N° 30004/23 v. 05/05/2023