ARENERA FERRANDO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

ARENERA FERRANDO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CUIT 30-50692644-7 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de Mayo de 2023,

en la Calle 13 N° 718 Dársena F CP 1104, del Puerto de Buenos Aires CABA a las 14.00 Hs en primera convocatoria

y a las 15 hs en segunda convocatoria a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA que se ha confeccionado

al efecto. 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la documentación exigida

por el Art. 234 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio económico N 60, finalizado el 31

de Diciembre de 2022. 3. Tratamiento del resultado del ejercicio y del resultado acumulado. 4. Aprobación de la

gestión del directorio y su retribución en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la Ley 19550. 5. Elección y

fijación de un nuevo directorio. 6. Cambio de denominación social. 7. Modificaciones estatutarias. Art 1. 8. Otorgar

poder.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 24/5/2022 Rinaldo Jorge Mihaljevich - Presidente

e. 05/05/2023 N° 31888/23 v. 11/05/2023