N° 31333/23 Aviso del Boletín Oficial
FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS
Texto del aviso
FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS
CONVOCATORIA- Cuit: 30-70847838-1 En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca
en primera y segunda convocatoria simultánea y respectivamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD
ANONIMA DE MANDATOS Y SERVICIOS a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 22 de
Mayo de 2023 a las 12:00 y a las 13:00 horas respectivamente, a realizarse en su domicilio Avda de Mayo 1370
1º piso Caba, correo electrónico de contacto: jesus.prieto@stoploss.com.ar, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA; 1) Considerar documentación art. 234 inc. 1° Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2022; 2) Considerar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración
de la cuenta resultado de ejercicio y su destino, según: a- valores residuales emergentes de la aplicación de
normas gubernativas que establece el ajuste por inflación, b- si hubiere saldos positivos considerar su destino,
c- si fuera pertinente aplicar lo normado en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades, d- si correspondiera,
se deberá realizar el aporte al Fondo de Reserva Legal; 4) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa
contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones contemplados en la norma antedicha;
5) Considerar la designación de Tres (3) Síndicos Titulares y de Tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora, por el término de Un (1) ejercicio; 6) Considerar la designación de Auditores Contables Externos
conforme lo establecido por los órganos de fiscalización cuya vigencia es de Un (1) ejercicio; 7) Consideración de
la remuneración del Directorio (con excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261 Ley 19550), y la aplicación
de las normas tributarias aplicables a la especie; 8) Consideración de la remuneración de los integrantes de la
Comisión Fiscalizadora; 9) Considerar la ratificación de Resoluciones del Directorio correspondientes al ejercicio
en tratamiento; 10) Consideración Reforma del Estatuto a fin de adoptar nuevos mecanismos y/o modalidades para
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.164 - Segunda Sección 94 Viernes 5 de mayo de 2023
la realización de las reuniones de directorio y de las Asambleas de Accionistas. 11) Elección de Dos (2) accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.
EL DIRECTORIO. Alfredo Ángel González Moledo, Presidente designado según instrumento privado acta de
Asamblea N° 24 y Acta de Directorio N° 117 de distribución de cargos, ambas de fecha 20/04/2021.
designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 24 DE FECHA 20/4/2021 ALFREDO ANGEL GONZALEZ
MOLEDO - Presidente
e. 04/05/2023 N° 31333/23 v. 10/05/2023