CANTERA TANDILEOFU S.A.

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CUIT 30-57974468-1. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Mayo de 2023, a

celebrarse a las 13hs. en primera convocatoria y a las 14hs. del mismo día en segunda convocatoria, en Av. Belgrano

1683 Piso 6 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) CONSIDERACION

DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA POR EL ART. 234 INC. 1° DE LA LEY 19550, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONOMICO N° 44, FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; 2) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y

REMUNERACION DE ORGANOS DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION; 3) ASIGNACION DE REMUNERACION

AL DIRECTORIO EN EXCESO DE LOS LIMITES DEL ART. 261 DE LA LEY 19550; 4) APROBACION DE GESTION

DEL DIRECTORIO Y SINDICO; 5) NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES, Y DE SINDICO TITULAR Y SUPLENTE,

POR UN PERIODO; 6) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA. Presidente OSCAR

ALEJANDRO GOMEZ

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 7/10/2021 oscar alejandro gomez - Presidente

e. 04/05/2023 N° 31424/23 v. 10/05/2023