N° 32366/23 Aviso del Boletín Oficial
CGM LEASING ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
CGM LEASING ARGENTINA S.A.
CUIT 30-70887787-1 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y a Asambleas Ordinarias y
extraordinaria Especiales de Clases A y B, a celebrarse el 29 de mayo 2023 a las 14:00hs en primera convocatoria
y a las 15:00hs en segunda convocatoria, en Tte. Gral. JD. Perón 725, piso 6, CABA para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de firmantes del acta; 2) Ratificación de las Asambleas celebradas a distancia durante la
pandemia Covid-19; 3) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 y 294 inc. 5 Ley 19.550
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31.12.2022; 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el
31.12.2022 y destino del mismo; 5) Consideración del estado de disolución por pérdida de capital. Consideración
de aumento de capital y/o de reintegro de capital y/o de realización de aportes irrevocables; en su caso, emisión
de acciones y reforma del artículo Cuarto del Estatuto Social. 6) Consideración de la gestión de los directores
por el ejercicio finalizado el 31.12.2022. 7) Consideración de la gestión de los Síndicos por el ejercicio finalizado
el 31.12.2022. 8) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
finalizado el 31.12.2022. 9) Fijación del número y elección de los Directores. 10) Fijación del número y elección de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora. La Asamblea Especial de Clases A y B se convocan para tratar los
puntos 5, 8, 9 y 10. Los accionistas deberán comunicar asistencia hasta 3 días hábiles antes de la Asamblea en Tte.
Gral. Juan D. Perón 725, piso 6, CABA, de 10 a 18hs. Se pone a disposición de los accionistas la documentación
a considerar en la sede social, de 10 a 16hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 9/6/2021 JUAN ANTONIO LOPEZ LUIS -
Presidente
e. 08/05/2023 N° 32366/23 v. 12/05/2023