N° 31896/23 Aviso del Boletín Oficial
FARMALINK S.A.
Texto del aviso
FARMALINK S.A.
CUIT 30-68310767-7. Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, 4° piso, C.A.B.A., el 31 de mayo de
2023 a las 14:30 horas en primera convocatoria, y el 1 de junio de 2023 a las 14:30 en segunda convocatoria, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: (1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta.
(2) Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2022. (3) Consideración del destino del resultado del ejercicio.
(4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. (5) Consideración de la gestión de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora. (6) Determinación del honorario correspondiente a los miembros del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora, eventual exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550. (7) Determinación
del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. (8) Determinación del
número de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes y su elección por el término de un
ejercicio. (9) Modificación de los arts. 11, 15 y 16 del Estatuto Social, a los únicos fines de incluir la celebración de
las reuniones a distancia de los distintos órganos de la Sociedad. Autorizaciones. Se aclara que para el tratamiento
del punto (9) del Orden del Día, la Asamblea sesionará en el carácter de Extraordinaria. Los Señores Accionistas
deberán comunicar su asistencia con 3 días hábiles de anticipación como mínimo, excluyéndose el día de la
Asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En caso de concurrir a través de apoderado será suficiente poder
general administrativo o carta poder firmada por Presidente o apoderado con facultades suficientes cuya firma
esté certificada por Escribano, de donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades suficientes para
el acto.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 26/10/2022 GASTON DOMINGUES CAETANO
- Presidente
e. 05/05/2023 N° 31896/23 v. 11/05/2023