J.J. GROUP S.A.

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CUIT 30-71189122-2. Conforme resolución particular 254 de la Inspección General de Justicia se convoca a

asamblea general ordinaria de accionistas para el día 29 de mayo de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria

y a las 11 horas en segunda convocatoria la que se celebrará presidida por un funcionario de la Inspección General

de Justicia en la sede del organismo de Avenida Paseo Colón 285 piso 6° CABA a fin de tratar el siguiente orden

del día: 1) Designación de las personas para firmar el acta; 2) Nueva consideración de la documentación contable

por el ejercicio económico 2021 y consideración de la documentación contable (art. 234 inc. 1 ley 19.550) por el

ejercicio económico 2021; 3) Consideración del traslado de sede social; 4) Consideración de los contratos vigentes

de la sociedad; 5) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos 2020 y 2021; 6) Consideración de

la gestión del directorio; 7) Honorarios al directorio. En su caso, en exceso a los límites del artículo 261 de la ley

19.550, 8) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación. 9) Trámites y presentaciones

ante la Inspección General de Justicia. Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea ante el Departamento de Denuncias y

Fiscalización de Sociedades Comerciales o al siguiente correo electrónico fiscadld@jus.gov.ar.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/8/2020 eleonora giusti - Presidente

e. 08/05/2023 N° 32282/23 v. 12/05/2023