LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

CUIT: 30-69641961-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día

23/05/2023 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, bajo la modalidad a distancia

del sistema Google Meet conforme lo dispuesto por el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, artículo 84 de

la Resolución General IGJ 7/2015 y Ley General de Sociedades Nº 19.550, para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.165 - Segunda Sección 76 Lunes 8 de mayo de 2023

del plazo legal para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de

noviembre de 2022; 3) Consideración de la documentación prevista en los artículos 62 a 67 y 234, inc. 1 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre

de 2022; 4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2022. Destino

del mismo; 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 6) Aprobación del Presupuesto 2023; 7)

Proyecto de Infraestructura en Seguridad: Información sobre avances y modificaciones. Tratamiento de Morosos;

8) Designación de un nuevo Directorio por el término de dos ejercicios; 9) Inscripción de las decisiones sociales

adoptadas en el Registro Público (Inspección General de Justicia). Se hace saber a los Sres. Accionistas el mail

de contacto de la sociedad: m.roca@bccb.com.ar y que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar

cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 y 239 de la Ley 19.550, comunicando su asistencia con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea al correo de contacto de la Sociedad,

oportunidad en la cual se entregará el link y clave de acceso a la reunión virtual.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/9/2021 juan pablo acosta - Presidente

e. 02/05/2023 N° 30389/23 v. 08/05/2023