MARIPA S.A.

MARIPA S.A.

CUIT: 30-62074319-0

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de MARIPA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de

mayo de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en Avenida de

Mayo 1370 1º B, de la CABA a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.

2º) Consideración de los motivos que determinan la convocatoria fuera de los plazos legales.

3º) Consideración y resolución acerca de la no inclusión en la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2022 de los requerimientos de información dispuestos por la Resolución 7/2015 (T.O Resolución

Nº 9/2015) de la IGJ, haciendo uso de la dispensa prevista en su artículo 308.

4º) Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades

19550, cuadros y anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

5º) Consideración y resolución sobre la gestión del Directorio y su remuneración.

6º) Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.165 - Segunda Sección 77 Lunes 8 de mayo de 2023

7º) Consideración y resolución acerca del número de Directores y su elección por el término de dos ejercicios.

Buenos Aires, 27 de abril de 2023. EL DIRECTORIO. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la

ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación en Avenida de Mayo 1370 1º B, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 28/9/2021 Domingo Fabian Lacquaniti -

Presidente

e. 03/05/2023 N° 30848/23 v. 09/05/2023