PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(CUIT 30-50689859-1 IGJ 1.831.777). Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

(la “Asamblea”), a celebrarse el día 01 de junio de 2023 a las 10:00 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N.

Alem 882, 13° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234,

inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3) Consideración

del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2022; 5) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2022; 6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; 7) Consideración del

aumento de capital y modificación del Artículo 4 del Estatuto Social; 8) Consideración de la gestión del Sr. Carlos

Alberto Boero Hughes y fijación de sus honorarios; 9) Fijación de miembros del Directorio y elección de un director

suplente en reemplazo del director renunciante. Composición del órgano de administración; 10) Autorizaciones.

Nota: los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.165 - Segunda Sección 35 Lunes 8 de mayo de 2023

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 31/5/2021 y 23/7/2021

respectivamente Mariano Bosch - Presidente

e. 08/05/2023 N° 32238/23 v. 12/05/2023