PROMOVER S.G.R.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CUIT 30-70874177-5. Se convoca a

los Señores Accionistas de PROMOVER S.G.R. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria (la “Asamblea”) a

celebrarse el día 30 de mayo de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar: (i) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Libertador

1068, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (ii) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto

en el artículo 40° del Estatuto Social, mediante el sistema Google Meet, a fin de considerar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2. Consideración

de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo

de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas y Anexos que lo complementan, así como el Informe del

Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al Ejercicio Económico N° 19 que comprende

al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. 3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de enero

al 31 de diciembre de 2022, respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones.

5. Consideración de la gestión y remuneración del Consejo de Administración. 6. Consideración de la gestión y

remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio. 8. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de

Administración respecto de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio y del costo que los

Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad. 9. Determinación del mínimo de

contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes y del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. 10. Consideración de los aportes efectuados

al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante el ejercicio 2022. 11. Fijación de la política de inversión

de fondos sociales. 12. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir

el rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo. 13. Otorgamiento de autorizaciones. NOTA 1: De

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 del Estatuto Social de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores

accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a

la fecha fijada para su celebración, es decir, hasta el 27 de mayo de 2023, inclusive. Dicha comunicación deberá

dirigirse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, ya sea a la sede social de la Sociedad sita en Libertador

1068, 4° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o a la dirección de correo electrónico info@promoversgr.

com.ar. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo

electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la

celebración de la Asamblea. Salvo que se indique lo contrario, el link y el modo para tener acceso al sistema, junto

con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a los accionistas que comuniquen su

asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los señores accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta

poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 59 de la Ley 24.467 y

en el Art. 43 del Estatuto Social. NOTA 2: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se

encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen. Dicha documentación también

se encuentra disponible para su envió a través de correo electrónico, solicitándola a info@promoversgr.com.ar.

En caso de ser celebrada a distancia, la reunión se realizará mediante del sistema Google Meet que permite

la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas

con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se

conservará en copia digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier accionista que la

solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que

participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada

uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La

Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento

a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el

carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos

utilizados. NOTA 3: se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la

hora prevista para la realización de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea 22 de fecha 1/7/2021 JOSE MANUEL ORTIZ MASLLORENS

- Presidente

e. 02/05/2023 N° 30341/23 v. 08/05/2023