TATU S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, MANDATOS Y SERVICIOS

TATU S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, MANDATOS Y SERVICIOS

CUIT 30-61758401-4 -CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de TATU S.A. COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, MANDATOS Y SERVICIOS a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas para el próximo 5 de Junio de 2023 a las 11,00 horas en primera convocatoria y

12,00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Avenida Córdoba 657 piso 11, CABA para considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta respectiva, 2) Motivos de

la realización de la Asamblea fuera de término, 3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de

la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2022, 4) Consideración

del resultado del ejercicio y su destino. Constitución de reserva facultativa, 5) Consideración de la gestión de los

directores, 6) Consideración de la retribución de los directores, en su caso, en exceso del límite establecido por el

art 261 de la Ley 19550, 8) Modificación del estatuto social de acuerdo a lo previsto por la Resolución General 8/22

de la Inspección General de Justicia que modifica la Resolución General 11/20 (posibilidad de realizar asambleas

por medios telemáticos), 9) Autorización para realizar las inscripciones en la Inspección General de Justicia. 10) “Al

Artículo séptimo del estatuto social vigente, como punto final, se agrega: El presidente del Directorio tendrá doble

voto o voto de calidad”,11) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Los accionistas

deberán comunicar su asistencia a la dirección de correo electrónico oficinavidela@gmail.com, o mediante carta

documento a Avenida Córdoba 657 piso 11 CABA, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada para la asamblea, indicando nombre, apellido completo y/o datos de representación para el caso de que

asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán indicar los datos de identificación de los apoderados que

asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. Firmado Marcela

Luisa Videla- Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/8/2020 marcela luisa videla - Presidente

e. 08/05/2023 N° 32201/23 v. 12/05/2023