COMPENSADORA ELECTRONICA S.A.

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30-69226478-5 Convócase a los Sres. Accionistas de COMPENSADORA ELECTRONICA S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de dicha Sociedad que se celebrará el día 23 de mayo de 2023 en Avda. Eduardo

Madero 1020, piso 18º CABA, la Ordinaria a llevarse a cabo a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas

en segunda convocatoria, y la Asamblea Extraordinaria a la finalización de la Ordinaria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea. 2) Consideración de

los documentos previstos en el art. 234 inciso 1) de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2022.3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2022.4) Retribución al Directorio y al Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.5) Distribución

de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.6) Determinación del número y

elección por un año de Directores titulares y suplentes y elección de un Síndico titular y un Síndico suplente. 7)

Reforma de Estatuto. Presidente designado según Asamblea de fecha 26 de Mayo de 2022 El Directorio Presidente

– Cristian Carlos Lestani

Designado según instrumento privado acta de directorio 226 de fecha 26/05/2022 CRISTIAN CARLOS LESTANI -

Presidente

e. 08/05/2023 N° 32262/23 v. 12/05/2023