N° 30998/23 Aviso del Boletín Oficial
MEGATOM S.A.
Texto del aviso
MEGATOM S.A.
(CUIT 30-66179201-5). Por reunión de directorio del 21/04/2023 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la Sede Social sita en Av. Corrientes 2621, piso 10, oficina 102,
CABA, el día 29/05/2023 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los
documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2022. 3) Tratamiento del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Fijación de
los honorarios de los Directores correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022, incluso en exceso
de los límites dispuestos por el Art. 261 de la Ley 19.550. 6) Integración del Directorio mediante la determinación
del número de directores titulares y suplentes. Elección de los Directores titulares y suplentes. Asignación de los
cargos. 7) Pagos a cuenta de dividendos a los señores accionistas. Política de liquidación en forma mensual, sujeta
a la situación financiera de la empresa. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con
no más de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Todos los asistentes deberán contar
con su Documento Nacional de Identidad. Los documentos prescriptos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022 se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas
tanto en la Sede Social sita en Av. Corrientes 2621, piso 10, oficina 102, CABA, como en la sede de la empresa sita
en Av. Presidente Sarmiento 1230, Gerli, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/1/2021 miguel angel rubotti - Presidente
e. 04/05/2023 N° 30998/23 v. 10/05/2023