NORTE VELISUR S.A.

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CUIT 30-70789300-8

Por reunión de directorio de fecha 17 de marzo de 2023 se convoca a los accionistas de NORTE VELISUR S.A. a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Mayo de 2023, a las 8:00 horas, en primera convocatoria y a

las 09:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio especial de la calle Montevideo 708, 1er.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.166 - Segunda Sección 97 Martes 9 de mayo de 2023

Piso, CABA. Orden del día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las razones

de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal; 3) Consideración del Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes a los ejercicios económicos Nº 11,

12 y 13, cerrados los días 30 de Noviembre de 2019, 30 de Noviembre de 2020 y 30 de Noviembre de 2021; 4)

Consideración del destino de las utilidades del ejercicio. Distribución y/o constitución de reservas facultativas; 5)

Consideración de la gestión del directorio; 6) Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que

correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261 de la ley 19.550; 7) Determinación del número

de directores y designación de los mismos. Los Señores Accionistas deberán cumplir con la disposición que

establece el artículo 238 de la ley 19550 en el domicilio especial de la calle Montevideo 708, 1er. Piso, CABA

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 16/03/2018 IVAN MAURO PUDENTI PASINI

- Presidente

e. 03/05/2023 N° 30840/23 v. 09/05/2023