BGH S.A.

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CUIT 30503612891. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del día 28 de abril de 2023 se

resolvió: I) Aprobar la gestión del Director Titular Marcelo Girotti y aprobar su renuncia al cargo con efecto a

partir del 29 de julio de 2022; II) aprobar la gestión de los Directores salientes por vencimiento del mandato:

Directores titulares: Ing. Alberto Rafael Hojman, Ing. Diego Elías Teubal, Ing. Martín Fernando Teubal, Ing. Pablo

José González, Cdor. Eduardo Scarpello y Sr. Ettore Víctor Biagioni; Director Suplente: Dr. Damián N. Rodríguez

Peluffo; III) fijar en siete el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes; IV) designar

como Directores titulares a Ing. Alberto Rafael Hojman (Presidente), Ing. Diego Elías Teubal, Ing. Martín Fernando

Teubal, Ing. Pablo José González, Ing. Federico Rodolfo Carlos Rava, Cdor. Eduardo Scarpello y Sr. Ettore Víctor

Biagioni; y como Director Suplente al Dr. Damián N. Rodríguez Peluffo. Todos los cargos por un ejercicio. Todos

los Directores constituyeron domicilio especial en Brasil 731, CABA, excepto los Sres. Damián Rodríguez Peluffo y

Ettore V. Biagioni quienes lo hicieron en Sarmiento 938, Piso 4, Of. E, CABA. Autorizado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 28/04/2023

Demian Podolsky - T°: 90 F°: 986 C.P.A.C.F.

e. 10/05/2023 N° 33019/23 v. 10/05/2023