FARMALINK S.A.

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CUIT 30-68310767-7. Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a las Asambleas

Especiales de Accionistas Clases “C”, “A” y “B” a celebrarse en la sede social el 31 de mayo de 2023, a las 13,

13:30 y 14 hs., respectivamente, en primera convocatoria, o, en su caso, el 1 de junio de 2023, a las 13, 13:30 y 14

hs., respectivamente, en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.167 - Segunda Sección 80 Miércoles 10 de mayo de 2023

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

a ser propuestos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el 31 de mayo de 2023 a las

14:30 horas en primera convocatoria y el 1 de junio de 2023 a las 14:30 horas en segunda convocatoria. Conforme

lo establecido en el artículo 8° del Estatuto, corresponde que la Clase “A” y la Clase “B” de acciones elijan 6

directores titulares cada una y el número de suplentes que consideren necesario, mientras que la Clase “C” tiene

derecho a la elección de 3 directores titulares y el número de suplentes que considere necesario. Por su parte,

conforme el artículo 15° del Estatuto, corresponde a cada clase la elección de un síndico titular y un suplente.

Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 días hábiles de anticipación como mínimo,

excluyéndose el día de la respectiva Asamblea, conforme art. 238 de la Ley 19.550. En caso de concurrir a través

de apoderado será suficiente poder general administrativo o carta poder firmada por Presidente o apoderado con

facultades suficientes cuya firma esté certificada por Escribano, de donde surja la personería del otorgante y que

tiene facultades suficientes para el acto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 26/10/2022 GASTON DOMINGUES CAETANO

- Presidente

e. 05/05/2023 N° 31886/23 v. 11/05/2023